兰州科达房地产公司非法集资案一审宣判

试验场地首席记者姚智/摄影师

信息兰州网消息据《兰州晨报》(首席记者姚智)报道,10月24日上午,兰州市中级人民法院以非法吸收公众存款、合同诈骗为由,公开宣判兰州科达房地产开发有限公司及被告人吕长宏、许、、为一审被告被告人卢长虹、沈晓峰因非法吸收公众存款罪和合同诈骗罪,分别被判处有期徒刑17年、6年和罚金。被告人许、、犯非法吸收公众存款罪,分别判处有期徒刑6年、5年、4年,并处罚金。据报道,涉案金额高达8亿元,有近2000名受害者。

不完整房地产项目吸引了8亿

名记者从试点中了解到,兰州科达房地产开发有限公司自2011年以来先后开发了兰州市西湖明珠项目和会宁县西湖庭院项目2013年10月,公司法定代表人陆长虹成立兰州科达房地产有限公司销售部,聘请许组建的销售团队,在五证不全的情况下,通过业务员发送彩页的方式向社会公布。后来,他们以兰州科达房地产公司的名义,与客户签订“商铺使用权转让合同”或“酒店客房使用权转让合同”,非法转让和出售西湖明珠大厦部分房产达39年之久,然后以统一管理的名义,对转让使用权的商铺和公寓进行反向租赁。截至案发时,已有968名公众购买了西湖珍珠项目1287套铺面和酒店公寓的使用权,涉及金额超过3.55亿元。

在兰州非法吸收资金的同时,陆长虹还在浙江省东阳市注册成立了兰州科达房地产开发有限公司东阳分公司。他以西湖明珠大厦为抵押,以支付高额利息为诱饵,以兰州科达房地产公司在兰州开发房地产需要资金为由,聘请员工公开吸收浙江省东阳市的公共资金。犯罪发生时,721名公众已收到总计超过4.58亿元的资金。据兰州市检察院称,2014年4月2日,被告陆长虹、沈晓峰以兰州科达房地产有限公司的名义与甘肃时代房地产有限公司签订借款合同,同意该房地产公司向兰州科达房地产有限公司借款3000万元。与此同时,兰州科达房地产公司与该房地产公司签订了《商品房销售合同》和《补充协议》,将已经出售使用权的西湖明珠房地产出售给该房地产公司,为贷款提供担保。

兰州市检察院认为,被告公司兰州科达房地产有限公司、被告人吕长宏、许、、、以售后租金回扣的形式从不明公众处吸收巨额资金,构成非法吸收公众存款罪。被告人吕长虹、沈晓峰以非法占有为目的编造事实、隐瞒事实,通过签订合同骗取房地产公司巨额资金,构成合同诈骗罪。在庭审中,被告基本上接受了指控的事实,但对起诉书中的指控提出了辩护意见。

兰州市中级人民法院认为,被告兰州科达房地产公司违反国家金融管理法的规定,非法吸收公众存款,扰乱国家金融秩序,构成非法吸收公众存款罪,数额巨大

据此,兰州市中级人民法院作出一审判决:被告兰州科达房地产开发有限公司犯非法吸收公众存款罪,判处罚金40万元。浙江省东阳市人民法院(2016)浙0783第1081号刑事判决书第一项,即被告公司兰州科达房地产有限公司犯非法吸收公众存款罪,判处罚金50万元,并处罚金90万元被告人陆长虹犯非法吸收公众存款罪和合同诈骗罪,决定判处有期徒刑17年,并处罚金。被告沈晓峰被判非法吸收公众存款罪和合同诈骗罪,被判处6年监禁和罚款。被告人许、、犯非法吸收公众存款罪,分别判处有期徒刑6年、5年、4年,并处罚金。

受害者:被高额回报搞糊涂了,导致不断的家庭冲突

我当时知道的不多,我不知道这样做是非法的。我认为这项投资是单向的。卢长虹被抓后,他的幻想彻底破灭了。当他的妻子知道真相后,虽然她并没有太多抱怨我,但她整天都在叹气。自从我买了西湖珍珠屋,我的女儿就一直对我不好。只要是关于我家里的钱,我的女儿从来不和我说话,只告诉我的妻子我现在很难过。10月24日,数百名受伤代表出席了当天的庭审。审判判决后,一名不愿透露姓名的受害者告诉记者,他在与朋友共进晚餐时听说了这个项目,因为他不知道具体细节。他还专门去了西湖珍珠销售部了解情况。他前后学了三四次,最终被高额回报所感动。因为当时的投资金额相对较大,他还挪用了自己和妻子退休时的部分储蓄。当他决定用他的养老储蓄时,他的女儿特地从外地回到兰州,试图说服他不要买,但他最终还是买了下来。我现在真的很后悔。

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